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银行初级《风险管理》每日一练：反洗钱管理体系（11.7）
银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题：商业银行反洗钱管理体系
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
A.反洗钱稽核审计制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度
查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。参见教材P295.
正保会计网校银行业职业资格考试（原银行从业资格考试）每日一练在线测试，网校小编将每日整理银行业初级职业资格考试《风险管理》练习题。希望通过考前的日积月累，帮助大家巩固知识点，让您的复习备考更加科学有效。正保会计网校祝您顺利备考，梦想成真！
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