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2013年银行从业《公共基础》每日一练：金融机构的反洗钱义务
多选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
【正确答案】ABDE
【答案解析】金融机构的反洗钱义务：（1）健全反洗钱内部控制制度；（2）建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（保存5年以上）；（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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