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银行初级考试《银行管理》每日一练：反洗钱的含义（2021.08.24）
尽自己的努力抱的希望，做最坏的打算。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行初级有帮助！以下是银行初级考试《银行管理》每日一练，快来练习吧~
多选题
根据《反洗钱法》规定，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ ）履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、客户交易记录保存制度
D、大额交易报告制度
E、可疑交易报告制度
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本题考查反洗钱的含义。根据《反洗钱法》规定，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。参见教材P214-215。 
银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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