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中级《银行法律法规》每日一练：《反洗钱法》（2022.03.28）
成大事者，不恤小耻，立大功者，不拘小谅！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行中级有帮助！以下是银行中级考试《银行法律法规》每日一练，快来练习吧~
多选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本题考查《反洗钱法》。根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。参见教材P296-297。
银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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