初级会计职称

考试动态

报名考试查分其他政策

复习指导

复习指导精华问答原创征文

选课中心

2025招生方案零基础会计就业计划

免费试听课程更新

免费题库

每日一练历年试题全真模拟

考试用书免费直播

当前位置：正保会计网校 > 初级会计职称 > 试题中心 > 经济法基础 > 正文

疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

下载正保会计网校APP 订阅最新报考消息

来源: 正保会计网校编辑：乐高 2020/07/29 13:16:19　字体：大小

[单选题]经济法基础

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常，疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

A.延迟资金结算

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.设置交易限额

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取强化交易监测、“设置交易限额”、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等措施。

要想通过初级会计考试吗？不仅要勤奋，还要有正确的学习办法，选择一个好老师不仅可以带你学习知识，还会给你源源不断的动力，让你的备考之路更加顺利！快来正保会计网校，优秀的师资，大量的题库，满足你的学习需求！立即报名初级会计培训课程>>

上一篇：根据刑事法律制度的规定，下列各项中，属于...

下一篇：[练习题]关于其选择诉讼管辖法院符合法律规...

推荐阅读

相关资讯

· 2024年初级会计考试《经济法基础》练习题精选（五）

· 初级会计职称《经济法基础》每日一练：银行卡收单业务（06.17）

· 初级会计职称《经济法基础》每日一练：支付机构的概念（08.18）

· 2021初级会计职称《经济法基础》易错题：银行卡

· 初级会计考试竞争这么大如何确立自己的自身优势

· 2020年河南省初级会计师报名时间安排是什么？

· 2020年河南省初级会计师报名时间安排是什么？

· 辽宁2020初级会计考试报名有学历限制吗

· 辽宁2020初级会计考试报名有学历限制吗

· 2020年初级会计河北省报名时间是什么时候？

在线客服
APP

新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.50 苹果版本:8.7.50

开发者：北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限：查看权限>

APP隐私政策：查看政策>

HD版本上线：点击下载>
官方号

官方公众号
微信扫一扫

官方视频号
微信扫一扫

官方抖音号
抖音扫一扫
建议/投诉

回到顶部

折叠

网站地图

初级会计职称报名考试查分备考题库

中级会计职称报名考试查分备考题库

高级会计师报名考试查分题库评审

注册会计师报名考试查分备考题库

税务师报名考试查分备考题库

资产评估师报名考试查分备考题库

ACCA 白金级前景免考政策资料

CMA 报名考试政策准考证查分

CFA 前景报名考试资料备考

FRM 官方前景报名考试备考

美国CPA 证书互认报名考试资料

澳洲CPA 授权机构免考考试资料

经济师报名考试查分备考题库

就业晋升招聘简历求职故事

会计实务各行业问答记账报表实操

银行从业报名准考证考试证书查分

证券从业报名大纲考试查分证书

基金从业报名大纲考试准考证查分

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved.　北京正保会计科技有限公司版权所有

京B2-20200959　京ICP备20012371号-7　出版物经营许可证　京公网安备 11010802044457号