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某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常可以采取的措施有

来源: 正保会计网校 编辑:松子 2019/08/20 09:11:21 字体:

铛铛铛,今日份的练习题你做了吗?2020年初级会计职称考试越来越近,要抓住每个空闲时间哦,正保会计网校为大家准备了初级会计模拟练习题,快来积累到你的题库里面吧,基础打好,才不会担心变动,持续关注初级会计试题中心吧!

       单选题:

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常,疑似存在洗钱行为,可以采取的措施不包括( )。

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.设置交易限额

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取强化交易监测、“设置交易限额”、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等措施。

做题的准确率怎么样啊,准确率高一定要戒骄戒躁,准确率低也不要灰心,不要气馁。

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