日前，工商银行湖南湘西分行根据人民银行及上级行有关加强反洗钱的工作规定和要求，结合全行反洗钱工作实际，积极想办法定措施，进一步加大力度规范和完善全行反洗钱工作，努力提高全行反洗钱工作水平。

　　一、完善反洗钱工作机制及职责。由于近期部室人员发生变动，湘西分行及时调整了反洗钱领导小组成员，成立了以分行党委书记、行长蒋辉为组长的反洗钱领导小组，领导小组下设办公室，并调整和完善了相应的工作职责。反洗钱领导小组工作职责是负责统筹安排全行反洗钱工作的实施；负责研究制定全行反洗钱工作相关制度及办法措施；负责全行反洗钱工作中重大疑难问题的研究解决；协调反洗钱内外部工作，及时向州分行及省行相关职能部门报告全行反洗钱工作情况及有关重大事项。分行还明确了内控合规中心作为各专业反洗钱工作的牵头部门，承担全行反洗钱组织、推动、实施牵头工作。成立了对公业务反洗钱工作小组，个人业务反洗钱工作小组，国际业务反洗钱工作小组，电子银行业务反洗钱工作小组，银行卡业务反洗钱工作小组，各专业部室经理担任小组组长。分行对各专业反洗钱工作小组制定了详细的工作要求和工作职责。明确了分行及各支行反洗钱工作专管员，制定了相应的工作职责。

　　二、加强反洗钱工作制度建设。分行按照总行有关反洗钱工作规定要求，结合全行实际，进一步完善了反洗钱制度和细则，向全行下发了《关于进一步明确反洗钱岗位人员及职责的通知》、《湘西分行反洗钱工作考核办法》、《湘西分行反洗钱重大事项报告制度》、《湘西分行反洗钱保密制度》和《湘西分行反洗钱检查制度》等管理制度。在全行加强反洗钱制度的学习贯彻，及时将总行、省分行有关反洗钱规章制度、操作规程、反洗钱监控系统操作手册传达到基层网点，确保反洗钱工作有章可循，规范反洗钱操作流程。同时按照有关制度加大了对系统业务处理流程的分析和研究，督促各行认真做好反洗钱监控系统信息录入，做好大额交易和可疑数据的报送工作等。

　　三、加强反洗钱培训工作。为了建立高素质的反洗钱人员队伍，提高全员反洗钱整体素质，湘西分行高度重视反洗钱培训工作。除了认真组织员工参加州分行举办的反洗钱培训学习外，分行要求各专业反洗钱部门要建立日常学习制度，制定学习计划，保证必要的学习时间，组织全体反洗钱人员认真学习金融法律法规、业务规章制度、新业务知识和技能；各支行在充实反洗钱人员的基础上，要及时开展与业务部门人员交流，反洗钱部门年内至少要有1名人员与业务部门进行岗位交流，交流时间必须在半年以上；要加强人员培训，全年组织1—3期培训班，及时更新反洗钱业务知识，下大气力提高各行员工的反洗钱素质。