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融资诈骗套路有哪些

网校学员| 提问时间:06/03 17:48
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王一老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,实务专家
已解答10120个问题
融资诈骗是指以虚假的理由或承诺来欺骗投资者,从而非法获取资金的行为。以下是一些融资诈骗的常见套路:
1. 虚假宣传:通过虚假宣传夸大公司的业绩,吸引投资者进行投资。
2. 高额回报:承诺高额回报,吸引投资者进行投资。
3. 假借名义:以虚假的名义进行融资,例如以担保公司、投资公司、金融公司等名义进行融资。
4. 非法集资:以非法集资的方式进行融资,例如以“互助资金”、“慈善基金”等名义进行非法集资。
5. 虚假合同:以虚假的合同进行融资,例如以虚假的贸易合同、借款合同等方式进行融资。
6. 虚假资产:以虚假的资产进行融资,例如以虚假的房产、土地等资产进行融资。
7. 虚假承诺:以虚假的承诺进行融资,例如承诺将来会上市、会发行股票等。

以上是融资诈骗的常见套路,投资者在进行投资时应当保持警惕,仔细审查投资项目的真实性和合法性,避免遭受融资诈骗。
2023-06-03 17:57:58
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