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我想咨询一下，贸易公司经常大额转账有什么风险
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主要是银监会那边的风险，税务局的风险不大
银监会那边会认为你们有洗钱嫌疑，严重的情况下，是要负刑事责任的
2020 03/10 18:57
84784971 
2020 03/10 19:03
那该如何规避这种风险
王超老师 
2020 03/10 19:20
建议你向银行报备，那银行方面知道你大额转账的原因。只要是合理合法的都没有问题的。
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