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公司私转账一天内超过了20万，每笔五万转的，转给公司法人，一共30万，会被查吗？如果会被查，按原路返回款还会被查吗？
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同学你好，正常的业务需要，转账是没问题的，没有那么严格
2022 01/30 23:40
84784997 
2022 01/30 23:41
就是转账给公司的法人，摘要写的上交款，听说每日转账不要超过20万，会有问题吗？银行会查吗？
小游老师 
2022 01/30 23:48
同学你好，大额现金管理办法仅仅说的是超过20万可能会被监控，防止出现逃避缴纳税款的情况，如果咱们只是偶然发生或是正常业务，是没有问题的
84784997
2022 01/30 23:54
老师您好，30万是分6次转款转过去的，每次五万，超过20万可能会被监控是指单笔超过20万还是每日超过20万呢？
小游老师
2022 01/30 23:59
同学你好，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易
84784997
2022 01/31 00:01
那如果现在按原路退回款，还会被监控吗？
小游老师
2022 01/31 00:10
同学你好，已经发生的业务，如果已经被监控是不会变的，但是我觉得没大问题 ，这种偶然发生的业务，问题不大
小游老师
2022 01/31 00:12
同学你好，在实务中，没有你想的那么严格，我觉得问题不大
小游老师
2022 01/31 00:12
如果我的回答对您有所帮助，请帮忙五星好评，谢谢
84784997
2022 01/31 00:13
以前经常公转私给法人，备注都写的是上交款，但每日金额都不超过20万，只有这次转超过20万，这个没有问题吧？
小游老师
2022 01/31 00:14
如果是经常性行为 建议最近先停一下 。而且如果是正常业务，是没有问题的
84784997
2022 01/31 00:19
也就是说，经常转款，不超过20万的，也算是经常性行为，需要停一下对吗？一般需要停多久时间呢？
小游老师
2022 01/31 00:21
同学你好，我感觉你们这个转款业务是否不是正常的业务需要，如果不是正常业务需要，建议别再这样操作了
84784997
2022 01/31 00:26
公司是搞装修行业的，因为公司规模太小，装修材料的采购一般是由公司公账转给公司法人再由公司法人进行采购的，应该不是不正常业务需要吧？
84784997
2022 01/31 00:27
不太清楚，所以想问清楚一点，打扰老师了，抱歉
小游老师
2022 01/31 00:30
是这样，做大额资金监控的一个目的是怕企业通过私账收入逃避缴纳税款，如果咱们企业正常经营，按规定缴纳税款，就算是大额公转私也是没有问题的
84784997
2022 01/31 00:36
老师你好，公司的每一笔的收入都是经过开票缴税的，但公转私有点频繁，备注写的是上交款，没有写采购款，这样会有问题吗？
小游老师
2022 01/31 00:36
同学你好，这样的话是没有问题的，放心吧
84784997
2022 01/31 00:43
法人进行小额采购的时候，没有要求开发票，只有出行的发票，这样会不会有问题呢？
小游老师
2022 01/31 00:45
同学你好没有问题，只要按业务纳税就没有问题的
84784997
2022 01/31 00:47
好的，谢谢老师，我没有问题了，老师再见，非常感谢
小游老师
2022 01/31 00:48
如果我的回答对您有所帮助，请帮忙五星好评，谢谢
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