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个人账户转账多少会引起监控？
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你好，这个没有统一的一个金额标准
2022 03/19 14:57
84784971 
2022 03/19 14:58
老师，您好，不是当日转账超过多少会被重点稽查吗
邹老师 
2022 03/19 15:00
你好，没有一个统一的金额标准啊
84784971
2022 03/19 15:05
【以下8种行为将被重点稽查】
1、当日单笔或累计交易额5万以上的
2、公转公超过200万元以上的
3、私户转账金额境内超过50万的
4、私户转账金额境外转账超过20万的
5、小规模企业，却常搞出上千万的流水的
6、转入转出异常情况，分批集中转出的
7、转入转出异常情况，分批集中转入的
8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的
老师，上面是在网上查到的，这个是虚假的吗？还是我理解错呢
邹老师
2022 03/19 15:05
你好，被重点稽查和监控不完全是一回事啊
84784971
2022 03/19 15:09
好的，老师。意思就是说我个人账户当日转账超过5万就将会列为稽查对象，那稽查是要怎么查呢？
邹老师
2022 03/19 15:11
你好，主要是稽查这个款项来源，具体是什么性质的款项
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