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客户私人户转款会有什么稽查风险?但是这一笔业务没做成,我们转给公户,对方私户转给我们的,但是平了

84785018| 提问时间:2023 01/19 09:24
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
客户私人户转款会有较高的稽查风险,首先,当客户将钱转入私人户的时候,就会涉及到持有无效发票,偷税漏税等违法行为,从而受到税务机关的严格稽查;其次,当客户来源不明,只能交易私人户时,就意味着客户可能涉及到相关非法活动,此时稽查风险会更加显著;最后,在客户私人户转款完成后,税务机关会对转款交易过程进行审核,如果发现账户变化时间和交易金额有明显出入,将受到税务机关的高度关注。为了避免稽查风险,应当将私人户转款转给公户,避免涉及到税务审核。从而获得更大的保护。拓展知识:在客户私人户转款之前,除了留意稽查风险外,还应该精确的了解客户的情况,以确保业务违反相关法律法规和政策要求。
2023 01/19 09:32
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