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出口但是国外是个人打钱进来,不知道有没有风险。我们银行会被查封吗

84785040| 提问时间:2023 01/19 10:12
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
从风险的角度来看,外国人从国外向中国打钱进来是有风险的,尤其是如果资金来源不明确的情况下。国外汇款有可能来自于非法活动,比如恐怖主义资金、走私资金或者其他违法犯罪活动的资金。如果涉及到这些犯罪行为,银行很可能会被查封。 此外,当外国人从国外向中国打钱时,我们也应该注意外汇管理和外汇监管部门的监管要求。在这种情况下,外国资金必须完全符合中国国家外汇管理部门的法规和法律,不得进行任何违法活动,否则将受到外汇管理部门的相应处罚。 在此基础上,我们可以拓展一下知识:目前,外汇管理部门正在采取一系列措施,以防止外国资金被用于恐怖资助等不法行为。这包括加强海外外汇管理工作,加强人员培训,改进审查程序和审查机制,加强信息共享和合作,并对异常报告背后的交易进行审查。
2023 01/19 10:22
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