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不是法人或者股东的个人卡流水过大,也会被监控吗

84784994| 提问时间:2023 01/24 15:25
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
是的,在金融监管方面,不论是法人或股东的个人,都将受到监控。如果发现个人的流水过大,有可能引发金融机构的警惕,可能会发现存在洗钱等违法行为。因此,金融机构将针对个人的流水过大进行审查,例如,它们可以对大额的存款进行审查,要求客户给出资金来源的详细说明和可查证的证据。此外,各金融机构还会综合考虑客户的一般收入情况、现金流量和支出情况等,以确定各类资产的变化是否符合合理财务管理的规则。拓展知识:由于金融行业对反洗钱规则的高度重视,国家也提出了金融监管部门建立防范和反洗钱措施,以确保金融系统的稳定性和安全性。
2023 01/24 15:34
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