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老师,公户刚进一笔钱,过几个小时就原数转到股东个人卡上,当借款,有风险吗?

84784973| 提问时间:2023 01/31 19:13
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
这种情况的风险是存在的,尤其是从公户转到个人帐户的资金,可能会遭到监管部门的监管,也有可能产生法律法规上的纠纷,比如因为资金不合规,被调查,等。 此外,由于个人私人帐户的安全程度比公共帐户低,这种情况下,资金也极易受到盗窃和恐吓的风险。 最后,即便是正常的公户转账,也可能会被盗,所以在做公户转账前一定要先查验资金来源合法性,在做中间账户转帐时,需要全面安全审查,以避免可能遭受的政府机构监管和风险。 拓展知识:当发生公户转账时,可以采用专业的资金管理和外部审计机构,能够提供及时安全的资金调拨服务,此外,公户转账过程中还可以采取安全措施,比如多级安全审核,加密储存等,以有效防止财务活动的合规性。
2023 01/31 19:28
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