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《债转股协议》 甲方（债权人）： 姓名 / 名称：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 联系方式：__________________ 乙方（债务人）： 姓名 / 名称：__________________ 法定代表人：__________________ 地址：______________________ 联系方式：__________________ 鉴于： 甲方对乙方享有合法债权，债权本金为人民币______元（大写______元整），该债权基于 [债权形成的原因，如借款合同、货款合同等] 产生，相关债权凭证编号为______。 乙方同意甲方以其对乙方享有的债权转为乙方股权，甲方同意按照本协议约定进行债转股操作。 经双方友好协商，就甲方债权转股权事宜达成如下协议： 一、债转股方案 转股债权的确认 双方确认，截至本协议签订之日，甲方对乙方的债权本金为人民币______元，利息为人民币______元（如有，按双方约定或相关法律法规计算），合计债权总额为人民币______元（大写______元整）。 转股价格 经双方协商一致，本次债转股的转股价格为人民币______元 / 股。 转股数量 根据转股价格，甲方债权折合乙方股权数量为______股。计算方式为：转股数量 = 债权总额 ÷ 转股价格。 二、股权变更 乙方的义务 乙方承诺在本协议生效后______个工作日内，办理完成相关的股权变更登记手续，将甲方登记为乙方股东，甲方所持股权比例为______%（股权比例计算方式：甲方转股数量 ÷ 乙方变更登记后的总股本 ×100%）。 甲方的配合义务 甲方应配合乙方提供办理股权变更登记所需的相关资料，包括但不限于身份证明、债权凭证等，并协助乙方完成相关手续。 三、公司治理 股东权利 自股权变更登记完成之日起，甲方依法享有乙方股东的权利，包括但不限于表决权、分红权、知情权等，并按照相关法律法规和乙方公司章程的规定行使股东权利。 公司治理结构 双方同意，甲方成为股东后，按照乙方现行有效的公司章程参与公司治理，如涉及对公司章程的修改，双方应按照法律法规和乙方公司内部程序进行协商和处理。 四、陈述与保证 甲方陈述与保证 甲方保证其对乙方享有的债权合法、有效，不存在任何争议、纠纷或权利限制，如质押、查封等。 甲方承诺在债转股过程中提供的所有资料真实、准确、完整。 乙方陈述与保证 乙方保证其为依法设立并有效存续的企业法人，具备签订和履行本协议的主体资格。 乙方保证其公司资产无重大瑕疵，不存在未披露的重大债务或潜在纠纷，不会因公司自身原因导致甲方在转股后遭受损失。 乙方保证在办理股权变更登记过程中，遵守相关法律法规和内部程序，确保转股手续合法有效。 五、保密条款 双方应对在本协议谈判、签订及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他未**息（以下统称 “保密信息”）予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本协议以外的其他目的。 本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。 六、违约责任 若一方违反本协议的任何条款，违约方应向守约方支付违约金人民币______元（大写______元整），如违约金不足以弥补守约方因违约方违约行为所遭受的损失，违约方还应继续赔偿守约方的全部损失。 若乙方未按照本协议约定办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照甲方债权总额的______% 向甲方支付逾期违约金，直至办理完毕股权变更登记手续为止。 七、争议解决 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用 [具体法律适用地] 法律。 双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他条款 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 甲方（盖章 / 签字）：__________________ 签订日期：______年______月______日 乙方（盖章 / 签字）：__________________ 签订日期：______年______月______日