00:10:00
问题已解决
老师，频繁或大额现交易，例如现金交易单笔超过5万，银行就会把这笔推送给税局，税局就会重点监管，老师，我如果是用现金交易，银行怎么会知道？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
现金存取记录：当您去银行进行现金存取业务时，银行系统会详细记录每一笔交易的金额、时间、账号等信息。如果您一次性存入或支取现金单笔超过 5 万元，银行系统会自动进行标记 。
银行网点监测：银行工作人员在办理业务时，对于大额现金交易也会格外关注并按照规定流程操作和记录。
系统数据分析：银行利用先进的数据分析系统，对客户的交易行为进行分析，包括交易频率、金额等维度。一旦发现异常的频繁或大额现金交易，系统会触发预警，银行便会进一步核查和处理
03/14 11:11
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
49
意见反馈
